Установление обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов

Abstract

В статье рассмотрены вопросы криминалистического обеспечения решения уголовно-правовых и уголовно-процессуальных задач при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, направленных на легализацию преступных доходов. Представлены определяющие признаки данного вида преступной деятельности. Механизм отмывания денег как процесс выражения типичных проявлений условий и обстоятельств совершения преступлений показан в виде информационной модели расследования преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов.