Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с созданием и руководством финансовой пирамиды

Abstract

Статья посвящена рассмотрению особенностей первоначального этапа досудебного производства при поступлении заявлений и сообщений, содержащих сведения о деятельности финансовой пирамиды. В рамках исследования, в подтверждении актуальности темы, приведены данные правовой статистики по рассматриваемому виду преступления, указывающие на низкий процент направления уголовных дел в суд. Указано, что первоначальный этап расследования преступлений, связанных с организацией и деятельностью финансовых пирамид, характеризуется сложностью ввиду кардинального изменения первоначального этапа расследования в Республике Казахстан и введения базы Единого реестра досу- дебных расследований. Автором приведены две типичные следственные ситуации, с которыми стал- киваются практические работники при рассмотрении первоначальной информации об уголовном пра- вонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 217 УК РК, и рассмотрены обстоятельст- ва, подлежащие установлению в каждой из них. В статье предложен авторский подход к установле- нию обстоятельств, необходимых для принятия процессуального решения о регистрации или нереги- страции в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Рекомендации, изложенные в статье, направлены на оказание помощи практическим работникам в принятии своевременного, обоснованно- го и законного решения на первоначальном этапе расследования, при рассмотрении заявлений и со- общений об уголовных правонарушениях, связанных с организацией и деятельностью финансовых пирамид.