Возможности использования аналитических программ в борьбе с организованной преступностью

Abstract

В статье рассмотрены роль и значение аналитических программ, позволяющих визуализировать отношения между людьми, организациями и транзакциями со стороны организованных криминальных групп. Определено значение данных программ для борьбы с расследованием убийств, отмыванием денег, кражами чужого имущества, сетевыми мошенничествами и т.п. Показана специфика проведения анализа с использованием возможностей современных методик, практикуемых правоохранительными и специальными органами ведущих стран мира. Предпринята попытка выделить следственный и оперативный анализ как ключевые методы при проведении расследования, обозначить основные направления анализа по информационным сообщениям, рассмотреть схемы связей, событий и действий преступных групп.